Antiriciclaggio e privacy: per te il corso di autoformazione on line

Quali sono gli adempimenti antiriciclaggio a carico del commercialista in materia di adeguata verifica e di analisi dei rischi? E quali ricadute comportano in termini di privacy? Sono i temi trattati nel corso di autoformazione on line gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano, a cura di Antonio Zappi. Il webinar “Antiriciclaggio e privacy per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti risolutivi”, accreditato per Dottori commercialisti ed Esperti contabili, permette di maturare crediti formativi direttamente dalla propria postazione di lavoro, solo con un click.

Nel corso del 2019, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emanato le regole tecniche antiriciclaggio e le linee guida per i commercialisti e gli esperti contabili. All’analisi delle disposizioni antiriciclaggio dettate da questi documenti è dedicato il corso “Antiriciclaggio e privacy per dottori commercialisti ed esperti contabili: adempimenti risolutivi” che, con un approccio operativo, concentra l’attenzione sugli adempimenti in tema di adeguata verifica e analisi dei rischi e sul sistema sanzionatorio sia amministrativo che penale.

In tema di privacy, il corso illustra una modalità compilativa sintetica del Registro del trattamento dei dati personali limitatamente alle esigenze di un professionista dell’area giuridico-contabile.

Questo i moduli del corso:

– la valutazione del rischio della propria attività;

– la valutazione del rischio della prestazione professionale;

– come adeguatamente verificare la clientela;

– privacy – il Registro delle attività di trattamento nelle professioni giuridico-contabili.

ACCREDITATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI: 1 CREDITO FORMATIVO

Relatore: Antonio Zappi

Durata: 60 minuti

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