La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio/contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Entrano nella black list Nigeria e Sudafrica, mentre sono state cancellate Cambogia e Marocco.
L’elenco comprende oggi: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Isole Cayman, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Yemen.