Indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: l’analisi del CNDCEC

Con un’informativa dell’11 ottobre 2024, il CNDCEC ha reso noto di aver pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”, elaborato nell’ambito dell’area di delega “Antiriciclaggio – Anticorruzione” affidata alla Consigliera Gabriella Viggiano).