Quaderni dell’antiriciclaggio: novità dal 1° luglio
- 10 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con un comunicato stampa del 10 giugno 2024, l’UIF ha reso noto che la collana Quaderni dell’antiriciclaggio si rinnova. Il filone Dati statistici viene rinominato Statistiche e suddiviso in due pubblicazioni semestrali: segnalazioni di operazioni sospette, che conterrà dati sulle SOS, e dati sull’antiriciclaggio, che conterrà dati sulle altre rilevazioni della UIF (segnalazioni SARA, comunicazioni oggettive, dichiarazioni ORO), sulle attività ispettive e sulla collaborazione nazionale e internazionale.
L’UIF ha reso noto che dal 1° luglio la collana Quaderni dell’antiriciclaggio si rinnova. Il filone Dati statistici viene rinominato Statistiche e suddiviso in due pubblicazioni semestrali:
-Segnalazioni di operazioni sospette, che conterrà dati sulle SOS, e
-Dati sull’antiriciclaggio, che conterrà dati sulle altre rilevazioni della UIF (segnalazioni SARA, comunicazioni oggettive, dichiarazioni ORO), sulle attività ispettive e sulla collaborazione nazionale e internazionale.
Queste pubblicazioni sostituiscono integralmente le Newsletter statistiche di gennaio e di luglio. Viene introdotto il nuovo filone Rassegna normativa con aggiornamenti sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia AML/CFT.
Resta invariato il filone Analisi e studi, che comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
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