Riciclaggio, in consultazione le modifiche a procedure e controlli interni AML

Il documento in consultazione, pubblicato dalla Banca d’Italia, è volto a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML e dal manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione, tramite PEC oppure in forma cartacea.